Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Трест Мостострой-10»
Вид Общего собрания: очередное
Дата проведения Общего собрания: 20 июня 2023г.
Место проведения Общего собрания: 676282, г.Тында, ул. Мохортова, д.10
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 35 минут
Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут
Время закрытия Общего собрания: 12 часов 40 минут
Дата составления протокола Общего собрания:20 июня 2023 г.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор», в лице Жукова Андрея Александровича
Председатель собрания – Л.Д. Горючкина
секретарь собрания - С.А. Музыка
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022-го финансового года.
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня слово предоставляется главному бухгалтеру Общества Музыка Светлане Александровне, которая сообщила присутствующим о результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2022-й год и ознакомила с финансовыми показателями Общества по результатам 2021-го финансового года. После обсуждения на голосование выносится предложение по первому вопросу повестки дня:
«Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2022-го финансового года утвердить», прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Наличие кворума: есть 57,25 %
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: " Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2022-го финансового года утвердить», прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать."
По второму вопросу повестки дня слушали Председателя годового Общего собрания акционеров Общества Л.Д. Горючкину, которая сообщила присутствующим об отсутствии результатов ревизионной комиссии в связи с неизбранием таковой из-за отсутствия кворума по избранию ревизионной комиссии на общем собрании акционеров 21.06.2022г.
Наличие кворума: есть 57,25 %
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Заключения ревизионной комиссиии нет в связи с неизбранием таковой.
По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя годового Общего собрания акционеров Горючкину Л.Д. , которая сообщила присутствующим о необходимости избрать членов Совета директоров.
Советом директоров Общества были предложены следующие кандидатуры в члены Совета директоров:
1. Майстренко Петр Владимирович;
2. Майстренко Валентин Петрович;
3. Тур Виктор Иванович
4. Тур Ольга Васильевна;
5. Кучкин Владимир Владимирович;
6. Горючкина Лариса Дмитриевна;
7. Музыка Светлана Александровна
После обсуждения на голосование выносится следующее предложение:
«Избрать членов Совета директоров из списка выдвинутых на избрание кандидатур».
Наличие кворума: есть
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: "Избрать членами совета директоров Общества:
1. Майстренко Петр Владимирович;
2. Майстренко Валентин Петрович;
3. Тур Виктор Иванович
4. Тур Ольга Васильевна;
5. Кучкин Владимир Владимирович;
6. Горючкина Лариса Дмитриевна;
7. Музыка Светлана Александровна
По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя годового Общего собрания акционеров Л.Д. Горючкину, которая предложила рассмотреть следующие кандидатуры, рекомендуемые Советом директоров для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1. Колесникова Наталия Александровна;
2. Некретова Елена Михайловна;
3. Руднева Наталья Юрьевна
После обсуждения на голосование выносится следующее предложение:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества, рекомендованных Советом директоров».
Наличие кворума: нет 38,93 %
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: нет
По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя годового Общего собрания акционеров Общества Л.Д. Горючкину , которая довела до присутствующих сведения о кандидатуре аудитора Общества – Обществе с ограниченной ответственностью "ГАЛС"
После обсуждения на голосование выносится следующее предложение:
«Утвердить аудитором ПАО «Трест Мостострой-10» Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛС».
Формулировка решения , принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором ПАО «Трест Мостострой-10» Общество с ограниченной ответственностью ГАЛС"
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 20.06.2023г.